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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ✿✿、准确ღღღ✿✿、完整ღღღ✿✿，没有虚假记载ღღღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღღღ✿✿。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第七次会议通知于2024年1月24日以通讯ღღღ✿✿、网络或其他方式送达公司全体董事ღღღ✿✿，并于2024年1月31日以现场加通讯方式召开ღღღ✿✿。会议应出席的董事9人ღღღ✿✿，实际出席会议的董事9人ღღღ✿✿。

　　会议由董事长邱奕博先生主持ღღღ✿✿，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律ღღღ✿✿、行政法规ღღღ✿✿、部门规章ღღღ✿✿、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღღღ✿✿。

　　按照公司生产经营计划安排ღღღ✿✿，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA原料供应偏紧ღღღ✿✿，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定ღღღ✿✿，有效提升2024年聚酯纤维的盈利能力ღღღ✿✿，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化ღღღ✿✿，同意公司及其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）及其下属子公司ღღღ✿✿、海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其下属子公司ღღღ✿✿、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）及其下属子公司分别签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛大化及其下属子公司采购原材料PTAღღღ✿✿，采购金额预计不超过80,300万元ღღღ✿✿；向海南逸盛及其下属子公司采购原材料PTAღღღ✿✿，采购金额预计不超过22,000万元ღღღ✿✿；向逸盛新材料及其下属子公司采购原材料PTAღღღ✿✿，采购金额预计不超过1,500,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司新增与香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”）签订2024年度《原油购销协议》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向香港逸天采购原油ღღღ✿✿，采购金额预计不超过1,200,000万元ღღღ✿✿。

　　由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东ღღღ✿✿，香港逸天为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，而公司董事长金沙中文ღღღ✿✿、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事吴中先生同时为香港逸天董事ღღღ✿✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿。邱奕博先生ღღღ✿✿、方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生ღღღ✿✿、吴中先生作为关联董事ღღღ✿✿，对本子议案进行回避表决ღღღ✿✿。

　　同意公司及下属子公司2024年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）签署《产品购销协议》ღღღ✿✿，向其采购动力及能源品尊龙appღღღ✿✿、辅助材料ღღღ✿✿，预计向恒逸己内酰胺采购动力及能源品金额不超过49,000万元ღღღ✿✿，采购辅助材料金额不超过1,200万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）ღღღ✿✿、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）ღღღ✿✿、浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，主要内容为2024年度公司分别向杭州逸宸ღღღ✿✿、恒逸锦纶采购锦纶切片ღღღ✿✿，预计金额分别不超过33,000万元ღღღ✿✿、25,000万元ღღღ✿✿；向绍兴恒鸣采购聚酯产品及包装物ღღღ✿✿，预计2024年聚酯产品采购金额不超过1,000,000万元ღღღ✿✿，包装物采购金额不超过3,500万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业ღღღ✿✿，恒逸锦纶ღღღ✿✿、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿。邱奕博先生ღღღ✿✿、方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生作为关联董事ღღღ✿✿，对本子议案进行回避表决ღღღ✿✿。

　　同意公司及下属子公司2024年度与宁波青峙化工码头有限公司（以下简称“青峙码头”）签署《货物装卸服务协议》ღღღ✿✿，向其采购货物装卸服务ღღღ✿✿，预计采购金额不超过6,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与杭州逸暻化纤有限公司（以下简称“杭州逸暻”）签订2024年度《租赁服务协议》ღღღ✿✿，主要内容为2024年度公司向杭州逸暻采购租赁服务ღღღ✿✿，预计金额不超过3,900万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，杭州逸暻为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿。邱奕博先生ღღღ✿✿、方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生ღღღ✿✿、吴中先生作为关联董事ღღღ✿✿，对本子议案进行回避表决ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与海南逸盛及其下属子公司签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向海南逸盛及其下属子公司销售PX和PIAღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：PX销售金额预计不超过180,000万元ღღღ✿✿，PIA销售金额预计不超过54,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与逸盛大化及其下属子公司签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向逸盛大化及其下属子公司销售PIAღღღ✿✿，预计销售金额不超过28,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司向恒逸己内酰胺销售煤炭等动力及能源品和苯产品ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：动力及能源品销售预计金额不超过160,000万元ღღღ✿✿，苯产品销售预计金额不超过50,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向恒逸锦纶销售辅助材料ღღღ✿✿，预计销售金额不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣销售能源品ღღღ✿✿、辅助材料ღღღ✿✿、包装物和设备ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：能源品销售金额预计不超过35,000万元ღღღ✿✿，辅助材料销售金额预计不超过4,500万元ღღღ✿✿，包装物销售金额预计不超过3,500万元ღღღ✿✿，设备销售金额预计不超过3,500万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向杭州逸宸销售辅助材料ღღღ✿✿，预计销售金额不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与海宁恒骐环保科技有限公司（以下简称“恒骐环保”）签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向恒骐环保销售动力及能源品ღღღ✿✿，销售金额预计不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业ღღღ✿✿，恒逸锦纶ღღღ✿✿、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，恒骐环保为公司控股股东恒逸集团之控股子公司浙江恒逸能源有限公司之合营公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿。邱奕博先生ღღღ✿✿、方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生作为关联董事ღღღ✿✿，对本子议案进行回避表决尊龙appღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺及其下属子公司ღღღ✿✿、恒逸锦纶ღღღ✿✿、绍兴恒鸣ღღღ✿✿、杭州逸宸签订《物流运输服务协议》ღღღ✿✿，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供2024年度物流运输服务ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：向恒逸己内酰胺及其下属子公司提供的服务金额预计不超过550万元ღღღ✿✿，向恒逸锦纶提供的服务金额预计不超过1,200万元ღღღ✿✿，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过12,000万元ღღღ✿✿，向杭州逸宸提供的服务金额预计不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺及其下属子公司ღღღ✿✿、绍兴恒鸣提供2024年度工程管理服务ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：向恒逸己内酰胺提供的服务金额预计不超过3,500万元ღღღ✿✿，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过1,200万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司向绍兴恒鸣提供2024年度托管费ღღღ✿✿、商标费服务尊龙凯时ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：托管费服务金额预计不超过180万元ღღღ✿✿，商标费服务金额预计不超过1,500万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业ღღღ✿✿，恒逸锦纶ღღღ✿✿、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿。邱奕博先生尊龙ag旗舰厅ღღღ✿✿，ღღღ✿✿、方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生作为关联董事ღღღ✿✿，对本子议案进行回避表决ღღღ✿✿。

　　同意公司接受浙商银行股份有限公司提供的各类优质金融服务和支持ღღღ✿✿，合计金额不超过50,000万元ღღღ✿✿。

　　因公司持有浙商银行972,490,068股ღღღ✿✿，持股比例3.54%ღღღ✿✿，且委派董事参与日常经营决策尊龙appღღღ✿✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿，且交易事项为服务公司日常生产经营ღღღ✿✿，故上述交易属于日常关联交易ღღღ✿✿。

　　1.07《关于与香港新恒荣有限公司ღღღ✿✿、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》

　　同意公司及其下属子公司与香港新恒荣有限公司ღღღ✿✿、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易ღღღ✿✿。其中ღღღ✿✿：与香港新恒荣有限公司发生的交易金额不超过17,000万美元ღღღ✿✿，与浙江逸盛新材料有限公司发生的交易金额不超过17,000万美元ღღღ✿✿，与香港逸盛大化有限公司发生的交易金额不超过17,000万美元ღღღ✿✿。

　　由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛石化有限公司董事长ღღღ✿✿，担任浙江逸盛新材料有限公司董事ღღღ✿✿，且香港新恒荣有限公司为海南逸盛石化有限公司子公司ღღღ✿✿、香港逸盛大化有限公司为逸盛大化石化有限公司子公司ღღღ✿✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿。方贤水先生作为关联董事ღღღ✿✿，对本子议案进行回避表决ღღღ✿✿。

　　该议案已经公司全体独立董事同意ღღღ✿✿，独立董事同意将该议案提交董事会审议ღღღ✿✿。具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在巨潮资讯网（）上的《2024年第一次独立董事专门会议决议》ღღღ✿✿。

　　上述关联交易事项的详细内容请见2024年2月1日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于2024年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-008）ღღღ✿✿。

　　为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展ღღღ✿✿，有利于各控股子公司筹措资金ღღღ✿✿，提高公司资金管理效率ღღღ✿✿，根据公司2024年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划ღღღ✿✿，并结合上一年度（2023年度）公司对外担保的实际使用情况及公司业务不断拓展ღღღ✿✿，在审核各控股子公司2024年度收付款计划ღღღ✿✿、资金需求及融资安排的基础上ღღღ✿✿，经综合平衡后ღღღ✿✿，确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币4,930,000万元ღღღ✿✿，占公司2022年度经审计净资产的193.74%ღღღ✿✿。并在股东大会审议通过之后ღღღ✿✿，授权公司董事长在上述额度范围内ღღღ✿✿，审批公司为子公司提供担保的具体事宜ღღღ✿✿。

　　该议案已经公司全体独立董事同意尊龙appღღღ✿✿，独立董事同意将该议案提交董事会审议ღღღ✿✿。具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在巨潮资讯网（）上的《2024年第一次独立董事专门会议决议》金沙中文ღღღ✿✿。

　　上述担保业务事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于确定2024年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（编号ღღღ✿✿：2024-009）ღღღ✿✿。

　　为有效管控进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险ღღღ✿✿，结合公司资金管理要求和日常经营需要ღღღ✿✿，公司决定开展2024年外汇套期保值业务ღღღ✿✿。根据公司2024年原料进出口业务ღღღ✿✿、外币贷款等外汇业务金额ღღღ✿✿、周转期限以及谨慎预测原则ღღღ✿✿，预计2024年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过10亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）ღღღ✿✿，占公司2022年度经审计净资产的27.83%ღღღ✿✿。授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止ღღღ✿✿，上述额度在该授权期限内循环使用ღღღ✿✿。

　　上述外汇套期保值业务事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于开展2024年外汇套期保值业务的公告》（编号ღღღ✿✿：2024-010）ღღღ✿✿。

　　根据公司2024年产能和近期原料及聚酯商品价格估算ღღღ✿✿，为了有效开展套期保值业务及控制风险ღღღ✿✿，结合公司实际经营需求ღღღ✿✿，公司2024年开展商品套期保值业务的保证金额度为不超过人民币150,000万元（实物交割金额不计入在内）ღღღ✿✿。商品套期保值业务是公司风险管控和套期保值的综合权衡ღღღ✿✿，充分考虑了公司经营与市场的综合效应ღღღ✿✿，符合公司生产经营管理的需要ღღღ✿✿。授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止ღღღ✿✿。随着公司的业务模式和内控体系逐步完善ღღღ✿✿，公司将加强商品套期保值业务的监督和风险管控ღღღ✿✿。

　　上述商品套期保值业务事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于开展2024年商品套期保值业务的公告》（编号ღღღ✿✿：2024-011）ღღღ✿✿。

　　为满足各项业务生产经营活动的需要ღღღ✿✿，提高公司整体经营效益融资效率及资金使用灵活性ღღღ✿✿，公司控股股东浙江恒逸集团有限公司拟向恒逸石化股份有限公司及下属子公司提供合计金额为100,000万元的短期流动资金支持ღღღ✿✿。借款年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准ღღღ✿✿，借款期限为12个月ღღღ✿✿。并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜ღღღ✿✿，本次借款不提供抵押ღღღ✿✿、质押或担保措施ღღღ✿✿。

　　恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（一）项之规定ღღღ✿✿，本议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿。由于公司董事长邱奕博先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条ღღღ✿✿，邱奕博先生ღღღ✿✿、方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生作为关联董事ღღღ✿✿，对本议案进行回避表决ღღღ✿✿。

　　本次借款事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-012）ღღღ✿✿。

　　该议案已经公司全体独立董事同意ღღღ✿✿，独立董事同意将该议案提交董事会审议ღღღ✿✿。具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在巨潮资讯网（）上的《2024年第一次独立董事专门会议决议》ღღღ✿✿。

　　具体内容详见公司于2024年2月1日刊登于在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-013）ღღღ✿✿。

　　为满足海南逸盛石化有限公司日常经营和发展的资金需求ღღღ✿✿，提高融资效率ღღღ✿✿、降低融资成本ღღღ✿✿，在综合分析其的盈利能力ღღღ✿✿、偿债能力和风险控制能力后ღღღ✿✿，公司及其子公司拟为海南逸盛提供期限为1年的人民币综合授信担保ღღღ✿✿，根据实际情况ღღღ✿✿，公司计划担保1年ღღღ✿✿，金额为95,000万元ღღღ✿✿。根据担保要求并经各方协调ღღღ✿✿，恒逸贸易作为海南逸盛的股东拟通过公司及其子公司为海南逸盛提供担保ღღღ✿✿，其他股东逸盛投资未对海南逸盛提供对应股权比例的相等担保或反担保金沙中文ღღღ✿✿，其中荣盛石化持有逸盛投资70%股权ღღღ✿✿。但是荣盛对其它事项提供担保ღღღ✿✿，同时公司未对该事项提供对应股权比例的相等担保或反担保ღღღ✿✿。

　　海南逸盛为国内大型PTAღღღ✿✿、瓶片生产企业之一ღღღ✿✿，生产装置先进ღღღ✿✿，具有明显的成本优势ღღღ✿✿、产业链一体化优势及区位ღღღ✿✿、政策优势ღღღ✿✿。目前海南逸盛经营正常ღღღ✿✿，资金充裕ღღღ✿✿，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险ღღღ✿✿。

　　由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长ღღღ✿✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，海南逸盛与公司存在关联关系ღღღ✿✿，本次担保构成关联交易ღღღ✿✿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条ღღღ✿✿，方贤水先生作为关联董事对本议案进行回避表决ღღღ✿✿。

　　该议案已经公司全体独立董事同意ღღღ✿✿，独立董事同意将该议案提交董事会审议ღღღ✿✿。具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在巨潮资讯网（）上的《2024年第一次独立董事专门会议决议》ღღღ✿✿。

　　本次对海南逸盛提供担保暨关联交易事项的具体内容ღღღ✿✿，详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-014）ღღღ✿✿。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心ღღღ✿✿，为进一步完善公司的法人治理结构ღღღ✿✿，完善公司薪酬激励机制ღღღ✿✿，全面调动公司各层员工的积极性ღღღ✿✿，实现公司ღღღ✿✿、公司股东和公司员工利益的有机统一ღღღ✿✿，促进公司稳定ღღღ✿✿、持续ღღღ✿✿、健康发展ღღღ✿✿。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律ღღღ✿✿、行政法规尊龙appღღღ✿✿、部门规章ღღღ✿✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღღღ✿✿，公司拟定了《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要ღღღ✿✿。

　　本次员工持股计划详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要ღღღ✿✿。

　　表决结果ღღღ✿✿：4票同意ღღღ✿✿，0票反对ღღღ✿✿，0票弃权ღღღ✿✿。其中董事方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生ღღღ✿✿、吴中先生ღღღ✿✿、赵东华先生ღღღ✿✿、罗丹女士拟参与本次员工持股计划ღღღ✿✿，回避表决ღღღ✿✿。

　　为规范恒逸石化股份有限公司员工持股计划的实施ღღღ✿✿，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律ღღღ✿✿、法规ღღღ✿✿、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》的规定ღღღ✿✿，制定本办法ღღღ✿✿。

　　详见公司于2024年2月1日披露在巨潮资讯网（）上的《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》ღღღ✿✿。

　　表决结果ღღღ✿✿：4票同意ღღღ✿✿，0票反对ღღღ✿✿，0票弃权ღღღ✿✿。其中董事方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生ღღღ✿✿、吴中先生ღღღ✿✿、赵东华先生ღღღ✿✿、罗丹女士拟参与本次员工持股计划ღღღ✿✿，回避表决ღღღ✿✿。

　　为了保证恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施ღღღ✿✿，董事会提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关的事宜ღღღ✿✿，包括但不限于下列事项ღღღ✿✿：

　　（2）授权董事会办理员工持股计划的启动ღღღ✿✿、变更和终止ღღღ✿✿，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格ღღღ✿✿，提前终止本次员工持股计划等ღღღ✿✿；

　　（5）员工持股计划经股东大会审议通过后ღღღ✿✿，若在实施期限内相关法律ღღღ✿✿、法规ღღღ✿✿、政策发生变化的ღღღ✿✿，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整ღღღ✿✿；

　　（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜ღღღ✿✿，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外ღღღ✿✿。

　　表决结果ღღღ✿✿：4票同意ღღღ✿✿，0 票反对ღღღ✿✿，0 票弃权ღღღ✿✿。其中董事方贤水先生ღღღ✿✿、倪德锋先生ღღღ✿✿、吴中先生ღღღ✿✿、赵东华先生ღღღ✿✿、罗丹女士拟参与本次员工持股计划ღღღ✿✿，回避表决ღღღ✿✿。

　　董事会同意于2024年2月22日下午14点30分在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会ღღღ✿✿，会议内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号ღღღ✿✿：2024-016）ღღღ✿✿。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღღ✿✿、准确ღღღ✿✿、完整ღღღ✿✿，没有虚假记载ღღღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღღღ✿✿。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届监事会第五次会议通知于2024年1月24日以通讯ღღღ✿✿、网络或其他方式送达公司全体监事ღღღ✿✿，并于2024年1月31日以现场加通讯方式召开ღღღ✿✿。本次会议应出席的监事3人ღღღ✿✿，实际出席会议的监事3人ღღღ✿✿。

　　会议由监事会主席李玉刚先生主持ღღღ✿✿，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律ღღღ✿✿、行政法规ღღღ✿✿、部门规章ღღღ✿✿、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღღღ✿✿。

　　按照公司生产经营计划安排ღღღ✿✿，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA原料供应偏紧ღღღ✿✿，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定ღღღ✿✿，有效提升2024年聚酯纤维的盈利能力ღღღ✿✿，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化ღღღ✿✿，同意公司及其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）及其下属子公司ღღღ✿✿、海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其下属子公司ღღღ✿✿、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）及其下属子公司分别签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛大化及其下属子公司采购原材料PTAღღღ✿✿，采购金额预计不超过80,300万元ღღღ✿✿；向海南逸盛及其下属子公司采购原材料PTAღღღ✿✿，采购金额预计不超过22,000万元ღღღ✿✿；向逸盛新材料及其下属子公司采购原材料PTAღღღ✿✿，采购金额预计不超过1,500,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司新增与香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”）签订2024年度《原油购销协议》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向香港逸天采购原油ღღღ✿✿，采购金额预计不超过1,200,000万元ღღღ✿✿。

　　由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东ღღღ✿✿，香港逸天为恒逸集团控股子公司尊龙凯时 - 人生就是搏!平台ღღღ✿✿，ღღღ✿✿，而公司董事长ღღღ✿✿、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事吴中先生同时为香港逸天董事ღღღ✿✿。

　　同意公司及下属子公司2024年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）签署《产品购销协议》ღღღ✿✿，向其采购动力及能源品ღღღ✿✿、辅助材料ღღღ✿✿，预计向恒逸己内酰胺采购动力及能源品金额不超过49,000万元ღღღ✿✿，采购辅助材料金额不超过1,200万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）ღღღ✿✿、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）ღღღ✿✿、浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，主要内容为2024年度公司分别向杭州逸宸ღღღ✿✿、恒逸锦纶采购锦纶切片ღღღ✿✿，预计金额分别不超过33,000万元ღღღ✿✿、25,000万元ღღღ✿✿；向绍兴恒鸣采购聚酯产品及包装物ღღღ✿✿，预计2024年聚酯产品采购金额不超过1,000,000万元ღღღ✿✿，包装物采购金额不超过3,500万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业ღღღ✿✿，恒逸锦纶ღღღ✿✿、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　同意公司及下属子公司2024年度与宁波青峙化工码头有限公司（以下简称“青峙码头”）签署《货物装卸服务协议》ღღღ✿✿，向其采购货物装卸服务ღღღ✿✿，预计采购金额不超过6,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与杭州逸暻化纤有限公司（以下简称“杭州逸暻”）签订2024年度《租赁服务协议》ღღღ✿✿，主要内容为2024年度公司向杭州逸暻采购租赁服务ღღღ✿✿，预计金额不超过3,900万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，杭州逸暻为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与海南逸盛及其下属子公司签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向海南逸盛及其下属子公司销售PX和PIAღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：PX销售金额预计不超过180,000万元ღღღ✿✿，PIA销售金额预计不超过54,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与逸盛大化及其下属子公司签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向逸盛大化及其下属子公司销售PIA尊龙appღღღ✿✿，预计销售金额不超过28,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司向恒逸己内酰胺销售煤炭等动力及能源品和苯产品ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：动力及能源品销售预计金额不超过160,000万元ღღღ✿✿，苯产品销售预计金额不超过50,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向恒逸锦纶销售辅助材料ღღღ✿✿，预计销售金额不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣销售能源品ღღღ✿✿、辅助材料ღღღ✿✿、包装物和设备ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：能源品销售金额预计不超过35,000万元ღღღ✿✿，辅助材料销售金额预计不超过4,500万元ღღღ✿✿，包装物销售金额预计不超过3,500万元ღღღ✿✿，设备销售金额预计不超过3,500万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向杭州逸宸销售辅助材料ღღღ✿✿，预计销售金额不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与海宁恒骐环保科技有限公司（以下简称“恒骐环保”）签订2024年度《产品购销合同》ღღღ✿✿，合同主要内容为2024年度公司及其下属子公司向恒骐环保销售动力及能源品尊龙appღღღ✿✿，销售金额预计不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业ღღღ✿✿，恒逸锦纶ღღღ✿✿、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，恒骐环保为公司控股股东恒逸集团之控股子公司浙江恒逸能源有限公司之合营公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺及其下属子公司ღღღ✿✿、恒逸锦纶ღღღ✿✿、绍兴恒鸣ღღღ✿✿、杭州逸宸签订《物流运输服务协议》ღღღ✿✿，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供2024年度物流运输服务ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：向恒逸己内酰胺及其下属子公司提供的服务金额预计不超过550万元ღღღ✿✿，向恒逸锦纶提供的服务金额预计不超过1,200万元ღღღ✿✿，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过12,000万元ღღღ✿✿，向杭州逸宸提供的服务金额预计不超过3,000万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺及其下属子公司ღღღ✿✿、绍兴恒鸣提供2024年度工程管理服务ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：向恒逸己内酰胺提供的服务金额预计不超过3,500万元ღღღ✿✿，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过1,200万元ღღღ✿✿。

　　同意公司及其下属子公司向绍兴恒鸣提供2024年度托管费ღღღ✿✿、商标费服务ღღღ✿✿，其中ღღღ✿✿：托管费服务金额预计不超过180万元ღღღ✿✿，商标费服务金额预计不超过1,500万元ღღღ✿✿。

　　由于恒逸集团为公司控股股东ღღღ✿✿，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业ღღღ✿✿，恒逸锦纶ღღღ✿✿、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司ღღღ✿✿，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁ღღღ✿✿、董事ღღღ✿✿。

　　同意公司接受浙商银行股份有限公司提供的各类优质金融服务和支持ღღღ✿✿，合计金额不超过50,000万元ღღღ✿✿。

　　因公司持有浙商银行972,490,068股ღღღ✿✿，持股比例3.54%ღღღ✿✿，且委派董事参与日常经营决策ღღღ✿✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则ღღღ✿✿，本子议案涉及的交易为关联交易ღღღ✿✿，且交易事项为服务公司日常生产经营ღღღ✿✿，故上述交易属于日常关联交易ღღღ✿✿。

　　1.07《关于与香港新恒荣有限公司ღღღ✿✿、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》

　　同意公司及其下属子公司与香港新恒荣有限公司ღღღ✿✿、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易ღღღ✿✿。其中ღღღ✿✿：与香港新恒荣有限公司发生的交易金额不超过17,000万美元ღღღ✿✿，与浙江逸盛新材料有限公司发生的交易金额不超过17,000万美元ღღღ✿✿，与香港逸盛大化有限公司发生的交易金额不超过17,000万美元ღღღ✿✿。

　　由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛石化有限公司董事长ღღღ✿✿，担任浙江逸盛新材料有限公司董事ღღღ✿✿，且香港新恒荣有限公司为海南逸盛石化有限公司子公司ღღღ✿✿、香港逸盛大化有限公司为逸盛大化石化有限公司子公司ღღღ✿✿。

　　上述关联交易事项的详细内容请见2024年2月1日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于2024年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-008）ღღღ✿✿。

　　为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展ღღღ✿✿，有利于各控股子公司筹措资金ღღღ✿✿，提高公司资金管理效率ღღღ✿✿，根据公司2024年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划ღღღ✿✿，并结合上一年度（2023年度）公司对外担保的实际使用情况及公司业务不断拓展ღღღ✿✿，在审核各控股子公司2024年度收付款计划ღღღ✿✿、资金需求及融资安排的基础上ღღღ✿✿，经综合平衡后ღღღ✿✿，确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币4,930,000万元ღღღ✿✿，占公司2022年度经审计净资产的193.74%ღღღ✿✿。并在股东大会审议通过之后ღღღ✿✿，授权公司董事长在上述额度范围内ღღღ✿✿，审批公司为子公司提供担保的具体事宜ღღღ✿✿。

　　上述担保业务事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于确定2024年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（编号ღღღ✿✿：2024-009）ღღღ✿✿。

　　为有效管控进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险ღღღ✿✿，结合公司资金管理要求和日常经营需要ღღღ✿✿，公司决定开展2024年外汇套期保值业务ღღღ✿✿。根据公司2024年原料进出口业务ღღღ✿✿、外币贷款等外汇业务金额ღღღ✿✿、周转期限以及谨慎预测原则ღღღ✿✿，预计2024年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过10亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）ღღღ✿✿，占公司2022年度经审计净资产的27.83%ღღღ✿✿。授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止ღღღ✿✿，上述额度在该授权期限内循环使用ღღღ✿✿。

　　上述外汇套期保值业务事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于开展2024年外汇套期保值业务的公告》（编号ღღღ✿✿：2024-010）尊龙凯时人生就是博ღღღ✿✿，ღღღ✿✿。

　　根据公司2024年产能和近期原料及聚酯商品价格估算ღღღ✿✿，为了有效开展套期保值业务及控制风险ღღღ✿✿，结合公司实际经营需求ღღღ✿✿，公司2024年开展商品套期保值业务的保证金额度为不超过人民币150,000万元（实物交割金额不计入在内）ღღღ✿✿。商品套期保值业务是公司风险管控和套期保值的综合权衡ღღღ✿✿，充分考虑了公司经营与市场的综合效应ღღღ✿✿，符合公司生产经营管理的需要ღღღ✿✿。授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止ღღღ✿✿。随着公司的业务模式和内控体系逐步完善金沙中文ღღღ✿✿，公司将加强商品套期保值业务的监督和风险管控ღღღ✿✿。

　　上述商品套期保值业务事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于开展2024年商品套期保值业务的公告》（编号ღღღ✿✿：2024-011）ღღღ✿✿。

　　为满足各项业务生产经营活动的需要ღღღ✿✿，提高公司整体经营效益融资效率及资金使用灵活性ღღღ✿✿，公司控股股东浙江恒逸集团有限公司拟向恒逸石化股份有限公司及下属子公司提供合计金额为100,000万元的短期流动资金支持ღღღ✿✿。借款年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准ღღღ✿✿，借款期限为12个月ღღღ✿✿。并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜ღღღ✿✿，本次借款不提供抵押ღღღ✿✿、质押或担保措施ღღღ✿✿。

　　本次借款事项的内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-012）ღღღ✿✿。

　　具体内容详见公司于2024年2月1日刊登于在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-013）ღღღ✿✿。

　　为满足海南逸盛石化有限公司日常经营和发展的资金需求ღღღ✿✿，提高融资效率ღღღ✿✿、降低融资成本金沙中文ღღღ✿✿，在综合分析其的盈利能力ღღღ✿✿、偿债能力和风险控制能力后ღღღ✿✿，公司及其子公司拟为海南逸盛提供期限为1年的人民币综合授信担保ღღღ✿✿，根据实际情况ღღღ✿✿，公司计划担保1年ღღღ✿✿，金额为95,000万元ღღღ✿✿。根据担保要求并经各方协调ღღღ✿✿，恒逸贸易作为海南逸盛的股东拟通过公司及其子公司为海南逸盛提供担保ღღღ✿✿，其他股东逸盛投资未对海南逸盛提供对应股权比例的相等担保或反担保ღღღ✿✿，其中荣盛石化持有逸盛投资70%股权ღღღ✿✿。但是荣盛对其它事项提供担保ღღღ✿✿，同时公司未对该事项提供对应股权比例的相等担保或反担保ღღღ✿✿。

　　海南逸盛为国内大型PTAღღღ✿✿、瓶片生产企业之一ღღღ✿✿，生产装置先进ღღღ✿✿，具有明显的成本优势ღღღ✿✿、产业链一体化优势及区位ღღღ✿✿、政策优势ღღღ✿✿。目前海南逸盛经营正常ღღღ✿✿，资金充裕ღღღ✿✿，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险ღღღ✿✿。

　　由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长ღღღ✿✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定ღღღ✿✿，海南逸盛与公司存在关联关系ღღღ✿✿，本次担保构成关联交易ღღღ✿✿。

　　本次对海南逸盛提供担保暨关联交易事项的具体内容ღღღ✿✿，详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号ღღღ✿✿：2024-014）ღღღ✿✿。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心ღღღ✿✿，为进一步完善公司的法人治理结构ღღღ✿✿，完善公司薪酬激励机制ღღღ✿✿，全面调动公司各层员工的积极性ღღღ✿✿，实现公司ღღღ✿✿、公司股东和公司员工利益的有机统一尊龙凯时人生就是搏ღღღ✿✿，促进公司稳定ღღღ✿✿、持续ღღღ✿✿、健康发展ღღღ✿✿。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律ღღღ✿✿、行政法规ღღღ✿✿、部门规章ღღღ✿✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღღღ✿✿，公司拟定了《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要ღღღ✿✿。

　　本次员工持股计划详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及摘要ღღღ✿✿。

　　表决结果ღღღ✿✿：监事李玉刚先生ღღღ✿✿、金丹文女士ღღღ✿✿、王鹏先生拟参与本次员工持股计划ღღღ✿✿，根据《公司章程》及相关法律法规的规定ღღღ✿✿，公司全体监事对本议案回避表决尊龙凯时人生就是搏ღღღ✿✿，ღღღ✿✿。

　　为规范恒逸石化股份有限公司员工持股计划的实施ღღღ✿✿，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律ღღღ✿✿、法规ღღღ✿✿、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》的规定ღღღ✿✿，制定本办法ღღღ✿✿。

　　详见公司于2024年2月1日披露在巨潮资讯网（）上的《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》ღღღ✿✿。

　　表决结果ღღღ✿✿：监事李玉刚先生ღღღ✿✿、金丹文女士ღღღ✿✿、王鹏先生拟参与本次员工持股计划ღღღ✿✿，根据《公司章程》及相关法律法规的规定ღღღ✿✿，公司全体监事对本议案回避表决ღღღ✿✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ✿✿、准确ღღღ✿✿、完整ღღღ✿✿，没有虚假记载ღღღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღღღ✿✿。

　　基于公司产业链一体化上下游布局ღღღ✿✿，及与行业优秀企业合资投资建设的股权设计ღღღ✿✿，从而产生了较大金额的关联交易ღღღ✿✿。公司生产经营所需的石油化工等大宗商品ღღღ✿✿，具有公允的市场价格ღღღ✿✿。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定ღღღ✿✿，结合公司2023年度已发生的日常关联交易及市场原则ღღღ✿✿，充分考虑定价的公允性ღღღ✿✿，对2024年度日常关联交易情况进行合理预计ღღღ✿✿。

　　2024年公司及其下属子公司拟分别与逸盛大化ღღღ✿✿、海南逸盛ღღღ✿✿、逸盛新材料ღღღ✿✿、香港逸天ღღღ✿✿、恒逸己内酰胺ღღღ✿✿、杭州逸宸ღღღ✿✿、绍兴恒鸣ღღღ✿✿、恒逸锦纶ღღღ✿✿、恒骐环保ღღღ✿✿、杭州逸暻ღღღ✿✿、青峙码头签订2024年度PTA产品购销协议ღღღ✿✿、原油供销合同ღღღ✿✿、辅助材料产品购销协议ღღღ✿✿、锦纶切片购销协议ღღღ✿✿、聚酯产品购销协议ღღღ✿✿、PIA产品购销协议ღღღ✿✿、PX产品购销协议ღღღ✿✿、动力及能源品产品购销协议ღღღ✿✿、苯产品购销协议ღღღ✿✿、包装物产品购销协议ღღღ✿✿、工程服务协议ღღღ✿✿、货物运输服务协议ღღღ✿✿、货物装卸服务协议等协议ღღღ✿✿；拟接受浙商银行股份有限公司提供的各类优质金融服务和支持ღღღ✿✿；同时ღღღ✿✿，拟与香港新恒荣有限公司ღღღ✿✿、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等产品的纸货业务ღღღ✿✿。

　　因逸盛大化ღღღ✿✿、海南逸盛ღღღ✿✿、逸盛新材料ღღღ✿✿、恒逸己内酰胺ღღღ✿✿、香港逸天尊龙appღღღ✿✿、恒逸锦纶ღღღ✿✿、杭州逸宸ღღღ✿✿、绍兴恒鸣ღღღ✿✿、恒骐环保ღღღ✿✿、杭州逸暻ღღღ✿✿、青峙码头ღღღ✿✿、浙商银行ღღღ✿✿、香港新恒荣ღღღ✿✿、香港逸盛大化均为公司关联方ღღღ✿✿，且交易事项均与公司日常经营相关ღღღ✿✿，故上述交易属于日常关联交易ღღღ✿✿。

　　1. 《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》已经公司全体独立董事同意ღღღ✿✿，独立董事同意将该议案提交董事会审议ღღღ✿✿，公司2024年1月31日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过了上述事项ღღღ✿✿。

　　3. 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限规定ღღღ✿✿，上述关联交易事项均需提交公司股东大会审议ღღღ✿✿，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权ღღღ✿✿。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღღღ✿✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律ღღღ✿✿、法规的规定金沙中文ღღღ✿✿，结合公司以往的实际情况ღღღ✿✿，按照公司2024年度生产经营计划ღღღ✿✿，对公司2024年度日常关联交易额度预计情况如下ღღღ✿✿：

　　上述预计关联交易类别及金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止ღღღ✿✿。

　　7ღღღ✿✿、主营业务ღღღ✿✿：精对苯二甲酸生产销售ღღღ✿✿，货物进出口ღღღ✿✿、技术进出口ღღღ✿✿；国内一般贸易ღღღ✿✿；沿海港口船舶停靠服务ღღღ✿✿；普通货物仓储服务（不含危险化学品）

　　7ღღღ✿✿、主营业务ღღღ✿✿：许可项目ღღღ✿✿：危险化学品经营ღღღ✿✿；港口经营ღღღ✿✿；技术进出口ღღღ✿✿；货物进出口（依法须经批准的项目ღღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目ღღღ✿✿：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）ღღღ✿✿；工程塑料及合成树脂制造ღღღ✿✿；工程塑料及合成树脂销售ღღღ✿✿；合成材料制造（不含危险化学品）ღღღ✿✿；合成材料销售ღღღ✿✿；住房租赁ღღღ✿✿；纤维素纤维原料及纤维制造（除许可业务外ღღღ✿✿，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）ღღღ✿✿。

　　7ღღღ✿✿、经营范围ღღღ✿✿：许可项目ღღღ✿✿：技术进出口ღღღ✿✿；货物进出口ღღღ✿✿；进出口代理(依法须经批准的项目ღღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღღ✿✿，具体经营项目以审批结果为准)ღღღ✿✿。一般项目ღღღ✿✿：新型膜材料销售ღღღ✿✿；合成材料销售ღღღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღღღ✿✿；石油制品销售（不含危险化学品）ღღღ✿✿；化工产品生产（不含许可类化工产品）ღღღ✿✿；合成材料制造（不含危险化学品）ღღღ✿✿；技术服务ღღღ✿✿、技术开发ღღღ✿✿、技术咨询ღღღ✿✿、技术交流ღღღ✿✿、技术转让ღღღ✿✿、技术推广(除依法须经批准的项目外ღღღ✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღღ✿✿。

　　7ღღღ✿✿、主营业务ღღღ✿✿：许可项目ღღღ✿✿：危险化学品生产(依法须经批准的项目ღღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღღ✿✿，具体经营项目以审批结果为准)ღღღ✿✿。一般项目ღღღ✿✿：合成材料制造（不含危险化学品）ღღღ✿✿；化肥销售ღღღ✿✿；货物进出口ღღღ✿✿；合成材料销售ღღღ✿✿；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）ღღღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღღღ✿✿；再生资源销售(除依法须经批准的项目外ღღღ✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღღ✿✿。

　　10ღღღ✿✿、经查询ღღღ✿✿，浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司不是失信责任主体ღღღ✿✿，也不是重大税收违法案件当事人ღღღ✿✿。

　　7ღღღ✿✿、经营范围ღღღ✿✿：生产ღღღ✿✿：锦纶6切片及锦纶6纺丝ღღღ✿✿；服务ღღღ✿✿：纺织环保新材料的技术开发ღღღ✿✿、技术服务ღღღ✿✿；实业投资ღღღ✿✿；货物进出口**（依法须经批准的项目ღღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7ღღღ✿✿、主营业务ღღღ✿✿：差别化民用高速纺锦纶切片的生产ღღღ✿✿、加工和销售ღღღ✿✿；经营本企业自产产品及技术的出口业务ღღღ✿✿；经营本企业生产所需的原辅材料ღღღ✿✿、仪器仪表ღღღ✿✿、机械设备ღღღ✿✿、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）ღღღ✿✿；其他合法无须审批的项目

　　8ღღღ✿✿、主要股东ღღღ✿✿：杭州锦绎实业有限公司ღღღ✿✿、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司ღღღ✿✿、浙江恒逸集团有限公司

　　7ღღღ✿✿、经营范围ღღღ✿✿：一般项目ღღღ✿✿：合成纤维制造ღღღ✿✿；合成纤维销售ღღღ✿✿；合成材料制造（不含危险化学品）ღღღ✿✿；合成材料销售ღღღ✿✿；化工产品生产（不含许可类化工产品）ღღღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღღღ✿✿；非居住房地产租赁ღღღ✿✿；住房租赁(除依法须经批准的项目外ღღღ✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღღ✿✿。许可项目ღღღ✿✿：货物进出口(依法须经批准的项目ღღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღღ✿✿，具体经营项目以审批结果为准)

　　8ღღღ✿✿、主要股东ღღღ✿✿：福建坤舆投资合伙企业（有限合伙）ღღღ✿✿、宁波淇乐投资管理有限公司ღღღ✿✿、宁波禾元控股有限公司ღღღ✿✿、施畅

　　7ღღღ✿✿、主营业务ღღღ✿✿：一般项目ღღღ✿✿：技术服务ღღღ✿✿、技术开发ღღღ✿✿、技术咨询ღღღ✿✿、技术交流ღღღ✿✿、技术转让ღღღ✿✿、技术推广ღღღ✿✿；大气环境污染防治服务ღღღ✿✿；大气污染治理(除依法须经批准的项目外ღღღ✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღღ✿✿。

　　7ღღღ✿✿、主营业务ღღღ✿✿：一般项目ღღღ✿✿：化工产品生产（不含许可类化工产品）ღღღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღღღ✿✿；合成纤维销售ღღღ✿✿；合成纤维制造ღღღ✿✿；合成材料销售ღღღ✿✿；合成材料制造（不含危险化学品）ღღღ✿✿；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外ღღღ✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღღ✿✿。许可项目ღღღ✿✿：技术进出口ღღღ✿✿；货物进出口(依法须经批准的项目ღღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღღ✿✿，具体经营项目以审批结果为准)ღღღ✿✿。

　　7ღღღ✿✿、主营业务ღღღ✿✿：为船舶提供码头设施ღღღ✿✿；在港区内提供货物装卸ღღღ✿✿、仓储服务ღღღ✿✿。（依法须经批准的项目ღღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8金沙中文ღღღ✿✿、主要股东ღღღ✿✿：香港中央结算（代理人）有限公司ღღღ✿✿、浙江省金融控股有限公司ღღღ✿✿、横店集团控股有限公司ღღღ✿✿、浙江省能源集团有限公司ღღღ✿✿、太平人寿保险有限公司等